Казначейство проверяет 60 юридических лиц и криптовалютные торговые сайты

В прошлом году мы смогли увидеть огромный рост рынка криптовалют. Виртуальные валюты создали на рынке безумие, которого раньше не было. Хотя в 2018 году кажется, что рынок переживает не лучшие времена, в основном из-за правил каждой страны. Теперь в Испании казначейство также примет меры по этому вопросу.

Казначейство проверяет 60 юридических лиц и криптовалютные торговые сайты

Так как было объявлено, что они собираются проверять 60 юридических лиц и веб-сайты, которые посвящены продаже и покупке криптовалют, включая биткойны. Они расследуются, чтобы установить, что мошенничество не совершается в этих операциях.

Казначейство фокусируется на криптовалютах

В этом списке находятся около 16 финансовых организаций, название которых пока не известно. Некоторые из них находятся в Испании, а другие - за границей. Казначейство запрашивает информацию об их банковских счетах и ​​сделках, которые они совершили. Особенно те банковские счета, на которые были сделаны переводы на биржи порталов.

Они также запрашивают информацию о владельцах счетов и суммах транзакций. Порталы обмена криптовалюты также в настоящее время находятся под следствием. Так что это очень широкая операция в секторе. В дополнение к запросу информации около 40 компаний, которые сделали платежи в криптовалютах.

Одна из основных причин заключается в том, что во многих случаях транзакции с виртуальными валютами часто являются анонимными. Поэтому они обычно используются в сделках сомнительной законности. Что-то, чего Казначейство хочет избежать, и поэтому они проводят эту проверку. Кроме того, они не исключают принятия дополнительных мер в ближайшее время.

Источник Экономист